دادستانی فدرال آمریکا، صرافی ارز دیجیتال KuCoin و دو نفر از بنیانگذاران آن را به دور زدن قوانین ضد پولشویی برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان متهم کرد.
مقامات ادعا می‌کنند که KuCoin با علم به قوانین ضد پولشویی آمریکا، عمدا از اجرای آن‌ها سرپیچی کرده است. این صرافی هیچ برنامه‌ی درستی برای احراز هویت مشتریان (KYC) نداشته و تا همین اواخر به کاربران اجازه می‌داد بدون ارائه اطلاعات شناسایی، به معامله بپردازند.
دادستان ایالت متحده، دامین ویلیامز، می‌گوید KuCoin با پنهان کردن تعداد کاربران آمریکایی خود، توانسته از قوانین ضد پولشویی آمریکا فرار کند و به یکی از برترین صرافی‌های جهان تبدیل شود. وی همچنین تاکید کرد که موسسات مالی فعال در آمریکا ملزم به رعایت قوانین این کشور هستند.
KuCoin متهم است که بیش از ۵ میلیارد دلار پولشویی کرده و بستری برای فعالیت‌های مجرمانه مانند بازارهای تاریک وب، باج‌افزار و کلاهبرداری فراهم کرده است.
دو بنیانگذار KuCoin، چان گان (۳۴ ساله) و که تانگ (۳۹ ساله)، هرکدام با اتهام توطئه برای نقض قانون منع پولشویی و راه‌اندازی غیرقانونی صرافی ارز دیجیتال روبرو هستند. این اتهامات مجازات حداکثر ۵ سال زندان را به دنبال دارد.
علیه خود صرافی KuCoin نیز اتهاماتی از جمله توطئه برای نقض قانون منع پولشویی، راه‌اندازی غیرقانونی صرافی و نقض قوانین مالی مطرح شده است. این اتهامات می‌تواند تا ۱۰ سال زندان برای KuCoin به دنبال داشته باشد.
لازم به ذکر است که این اتهامات هنوز اثبات نشده‌اند و متهمان بی‌گناه فرض می‌‌شوند.
