همکاری بایننس با مقامات هند در کشف کلاهبرداری ۴۷ میلیون دلاری

بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به اداره اجرای قانون هند (ED) در دستگیری چهار فرد مرتبط با یک کلاهبرداری ۴۷.۶ میلیون دلاری در اپلیکیشن بازی کمک کرده است. بایننس با ارائه اطلاعات کلیدی، نقش مهمی در شناسایی وجوه و کشف شبکه این کلاهبرداری ایفا کرده است. این تقلب مربوط به اپلیکیشن بازی Fiewin بوده که کاربران را با وعده درآمد آسان به شرط‌بندی آنلاین فریب داده و سپس وجوه‌شان را مسدود و غیرقابل برداشت کرده است. واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) در این تحقیقات همکاری نزدیکی با مقامات هندی داشته است. یک مقام ناشناس ED بر اهمیت همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در مقابله با جرایم مالی پیچیده تأکید کرد. بایننس همچنین یکی از دو صرافی خارجی ثبت‌شده در واحد تحقیقات مالی هند است که این اقدام نوعی مشروعیت ضمنی به فعالیت‌های آن در کشوری با مقررات نامشخص برای ارزهای دیجیتال می‌بخشد. در سال ۲۰۲۲ نیز، بایننس با ED در پرونده پولشویی اپلیکیشن بازی E-Nuggets همکاری کرده بود.