پلیس کانادا ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرد
در بزرگترین عملیات تاریخ این کشور، پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) موفق شد حدود ۵۶ میلیون دلار کانادا (۴۰ میلیون دلار آمریکا) ارز دیجیتال را از صرافی غیرمجاز TradeOgre مصادره کند. این نخستین باری است که یک پلتفرم معاملاتی رمزارز در کانادا بهطور کامل توسط نیروهای امنیتی تعطیل میشود.
تحقیقات در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت اطلاعاتی از یوروپل (Europol) آغاز شد. بررسیها نشان داد که این صرافی بدون احراز هویت (KYC) فعالیت میکرد و بیشتر وجوه مبادلهشده در آن منشأ مجرمانه داشته است.
صرافی غیرمجاز در مرکز توجه پلیس
به گفته مقامات، جذابیت اصلی این نوع پلتفرمها پنهان کردن منبع پولهای مشکوک است. پلیس کانادا اعلام کرد: «این تاکتیک رایج سازمانهای جنایتکار برای پولشویی است.»
در حال حاضر وبسایت TradeOgre با بنری از سوی پلیس مواجه شده که خبر توقیف رسمی را نمایش میدهد. کارشناسان در حال تجزیه و تحلیل دادههای تراکنشهای این پلتفرم هستند و انتظار میرود بهزودی اتهامات کیفری علیه گردانندگان آن مطرح شود.
بخشی از روند جهانی مبارزه با پولشویی دیجیتال
این اقدام، تنها یک نمونه از روند جهانی توقیف داراییهای دیجیتال است. در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری Pig Butchering را توقیف کرد. همچنین، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) موفق به ضبط بیش از ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از کارتل سینالوآ شد.
کارشناسان معتقدند که توقیف اخیر در کانادا نشاندهنده افزایش هماهنگی بینالمللی در مقابله با استفادههای غیرقانونی از ارزهای دیجیتال است؛ روندی که به احتمال زیاد در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
