اتهام سنگین پولشویی برای مدیرعامل روسی صرافی Evita؛ پای بانکهای تحریمشده در میان است
بازداشت مدیر عامل روسی یک صرافی ارز دیجیتال توسط دادستانهای فدرال نیویورک، یکی از جنجالیترین پروندههای پولشویی سال را رقم زد. یوری گوگنین (Iurii Gugnin)، مدیرعامل پلتفرم آمریکایی Evita، به اتهام اجرای طرحی ۵۳۰ میلیون دلاری برای انتقال پول به نفع بانکهای روسی تحریمشده بازداشت شده است.
طبق اطلاعیه رسمی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، گوگنین با بهرهگیری از صرافی رمزارزی خود، مبالغ هنگفتی را از طریق بانکها و پلتفرمهای مالی آمریکایی به بانکهایی چون Sberbank، VTB، Sovcombank، Tinkoff و شرکت Rosatom منتقل کرده است.
دادستانها او را به ۲۲ مورد اتهام از جمله:
پولشویی
کلاهبرداری بانکی و اینترنتی
نقض تحریمها و قوانین صادرات ایالات متحده
متهم کردهاند.
به گفته اِیسنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا، گوگنین با استفاده از پلتفرم رمزارزی خود بهعنوان کانال انتقال محرمانه پولهای مشکوک، به بانکهای تحت تحریم کمک کرده تا به فناوری حساس آمریکایی دست یابند.
افشای جزئیات جستوجوهای اینترنتی گوگنین نیز توجه رسانهها را جلب کرده است. او عباراتی نظیر «آیا کسی دارد روی من تحقیق میکند؟» و «مجازات پولشویی در آمریکا چیست؟» را در مرورگر خود جستوجو کرده بود؛ نشانهای روشن از آگاهی قبلی وی نسبت به غیرقانونی بودن اقداماتش.
