مدیرعامل سابق صرافی Mine Digital استرالیا به اتهام سرقت ۱.۴۷ میلیون دلار (معادل ۲.۲ میلیون دلار استرالیا) از یک مشتری که قصد داشت این مبلغ را به بیتکوین تبدیل کند، روبرو شده است. این اتفاق در ماههای منتهی به فروپاشی این صرافی در سپتامبر ۲۰۲۲ رخ داد.
اتهام سرقت به مدیرعامل سابق Mine Digital
به گفته کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC)، این مشتری مبلغ ۱.۵ میلیون دلار به شرکت ACCE Australia پرداخت کرده، اما در نهایت بیتکوینی در قبال این مبلغ دریافت نکرده است. ASIC اعلام کرده که گرنت کالتاپ، مدیرعامل سابق Mine Digital، ممکن است از این پول برای تسویه بدهیهای ACCE یا خرید ارزهای دیجیتال برای سایر افراد استفاده کرده باشد.
فروپاشی Mine Digital و تحقیقات پس از آن
این صرافی در سپتامبر ۲۰۲۲ ورشکست شد و از آن زمان به بعد، طلبکاران به دنبال بازپسگیری ۱۶ میلیون دلار از این شرکت هستند. ASIC اعلام کرده که اتهام کالتاپ در دادگاهی در ایپسویچ، کوئینزلند، به وی ابلاغ شده و ادامه رسیدگی به این پرونده تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به تعویق افتاده است.
مجازات احتمالی و قوانین مرتبط
کالتاپ تحت ماده ۴۰۸C از قانون جزایی کوئینزلند ۱۸۹۹ متهم شده است، که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال زندان است. طبق دادههای CoinGecko، قیمت بیتکوین در زمان انجام این معامله بین ۱۸,۸۹۰ تا ۲۴,۵۸۰ دلار بوده است. با قیمت فعلی بیتکوین که حدود ۶۷,۴۶۰ دلار است، این مقدار بیتکوین اکنون ارزشی بین ۴ تا ۵.۲۴ میلیون دلار دارد.
Mine Digital و وضعیت مالی نامناسب آن
Mine Digital یک پلتفرم تبادل ارز دیجیتال بود که از مه ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ خدمات مختلف معاملاتی ارائه میداد. در دسامبر ۲۰۲۲، تحقیقات اولیه نشان داد که تنها ۲۰,۰۰۰ دلار دارایی تحت کنترل ACCE بوده است، در حالی که طلبکاران ۱۶ میلیون دلار طلب داشتند.
تلاش برای بازپسگیری اموال از کالتاپ
در دسامبر ۲۰۲۲، براد تانکس، از شرکت PKF، بهعنوان مدیر تصفیه ACCE منصوب شد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که در ژانویه ۲۰۲۳، PKF در تلاش بود تا کالتاپ را تحت پیگرد قانونی قرار دهد تا طلبکارانی که به دنبال بازپسگیری ۱۶ میلیون دلار هستند، به حقوق خود برسند.
نتیجهگیری
این پرونده که شامل تخلفات مالی و سرقت از سرمایهگذاران بیتکوین است، همچنان ادامه دارد و دادگاه در نهایت تصمیم نهایی را درباره سرنوشت کالتاپ و طلبکاران خواهد گرفت.
